Конвертаційний центр з обігом коштів у понад 200 млн грн прикрили на Хмельниччині

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури області припинено діяльність конвертаційного центру, обіг якого за 2018-2019 роки склав понад 200 мільйонів гривень, передає Depo.Хмельницький за інформацією пресслужби ДФС.

Правоохоронці викрили й групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки незаконні послуги з мінімізації податкових зобов’язань та переведення безготівкових коштів у готівку.

Кримінальне провадження розслідується за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу. За результатами проведених обшуків, з незаконного обігу вилучено майже 600 тисяч гривень необлікованої готівки, копії довіреностей, виданих підставними особами, копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів, оригінали та копії фінансово-господарських документів (договори купівлі-продажу, накладні, виписки по особовим рахунках, тощо), а також чорнові записи щодо реалізації ТМЦ, а також комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони.

На даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у конвертаційному центрі замовники конвертації перераховували на рахунки підконтрольних зловмисникам ФОП кошти нібито за отримані від них послуги, або поставлені товари. Ці кошти фігуранти знімали готівкою та передавали "клієнтам" за певний відсоток від проконвертованої суми, який слугував їм в якості винагороди за незаконні оборудки.