UK
Для цього матеріалу переклад іншими мовами відсутній, спробуйте перевірити пізніше

На Хмельниччині ліквідували конвертаційний центр

Проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено понад півмільйона гривень готівкою, документи, чекові книжки тощо

На Хмельниччині ліквідували конвертаційн…

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, передає Depo.Хмельницький за інформацією пресслужби облпрокуратури.

Як розповідає начальник відділу прокуратури області Олег Львовський, слідчим управлінням фіскальної служби в області за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області у рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків одним із суб’єктів господарювання області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки.

Встановлено, що зловмисники за грошову винагороду отримували від громадян нотаріально посвідчену довіреність для представництва інтересів, здійснювали їх державну реєстрацію як фізичних осіб-підприємців та відкривали рахунки у банках. Після цього вони оформляли документи про нібито постачання товарів, робіт (послуг) вказаними ФОПами для підприємств реального сектору економіки, які і перераховували на їх рахунки кошти.

Надалі ці кошти незаконно обготівковувались.

В рамках кримінального провадження проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено понад півмільйона гривень готівкою, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та зняття коштів в банках, первинні фінансово-господарські документи, чекові книжки тощо.

На даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Нагадаємо, конвертаційний центр з обігом у 40 млн грн викрили на Хмельниччині цього літа.

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"