На Хмельниччині ліквідували конвертаційний центр

Правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, передає Depo.Хмельницький за інформацією пресслужби облпрокуратури.

Як розповідає начальник відділу прокуратури області Олег Львовський, слідчим управлінням фіскальної служби в області за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області у рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків одним із суб’єктів господарювання області ліквідовано конвертаційний центр, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктам господарювання реального сектору економіки.

Встановлено, що зловмисники за грошову винагороду отримували від громадян нотаріально посвідчену довіреність для представництва інтересів, здійснювали їх державну реєстрацію як фізичних осіб-підприємців та відкривали рахунки у банках. Після цього вони оформляли документи про нібито постачання товарів, робіт (послуг) вказаними ФОПами для підприємств реального сектору економіки, які і перераховували на їх рахунки кошти.

Надалі ці кошти незаконно обготівковувались.

В рамках кримінального провадження проведено низку санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено понад півмільйона гривень готівкою, документи, які відображають проведення безтоварних фінансових операцій та зняття коштів в банках, первинні фінансово-господарські документи, чекові книжки тощо.

На даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Нагадаємо, конвертаційний центр з обігом у 40 млн грн викрили на Хмельниччині цього літа.