Конвертационный центр с оборотом средств в размере более 200 млн грн прикрыли на Хмельнитчине

Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Хмельницкой области под процессуальным руководством прокуратуры области прекращена деятельность конвертационного центра, оборот которого за 2018-2019 годы составил более 200 миллионов гривен, передает Depo.Хмельницкий по информации пресс-службы ГФС.

Правоохранители разоблачили и группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса. По результатам проведенных обысков, из незаконного оборота изъято почти 600 тысяч гривен неучтенной наличности, копии доверенностей, выданных подставными лицами, копии их паспортов и идентификационных кодов, оригиналы и копии финансово-хозяйственных документов (договоры купли-продажи, накладные, выписки по лицевым счетам,), а также черновые записи по реализации ТМЦ, компьютерную технику, электронные носители информации и мобильные телефоны.

В настоящее время проводится комплекс следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения.

Напомним, в конвертационном центре заказчики конвертации перечисляли на счета подконтрольных злоумышленникам ФЛП средства якобы за полученные от них услуги или поставленные товары. Эти средства фигуранты снимали наличными и передавали "клиентам" за определенный процент от проконвертированной суммы, который служил им в качестве вознаграждения за незаконные сделки.