Підприємство з Хмельниччини не сплатило понад 50 млн грн податків та попалося на махінаціях із криптовалютою

Податківці виявили махінації з криптовалютою, передає Depo.Хмельницький з посиланням на пресслужбу ДПС області.

Як повідомили у фіскальному відомстві, під час проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності одного з товариств з іноземними інвестиціями встановлено внесення його засновниками значних сум до статутного фонду підприємства, які не підтверджені їх фактичними доходами.

Податківці, відстежуючи фінансову активність підпиємтва, також виявили, що посадові особи ТОВ провели оборудки із криптовалютою та не сплатили до бюджету інвестиційний прибуток та військовий збір у загальній сумі 51,8 млн грн при відчуженні частки у статутному капіталі ліквідованому на момент укладання відповідної угоди підприємству - нерезиденту України.

"Фінансові операції, проведені вказаним  підприємством відносяться до операцій  по  легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом", – заявили у ДПс Хмельниччини та додали, що матеріали дослідження передали вже до правоохоронних органів для прийняття рішення про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань.