Предприятие из Хмельницкой области не уплатило более 50 млн грн налогов и попалось на махинациях с криптовалютой

В Хмельницкой области налоговики обнаружили махинации с криптовалютой, передает Depo.Хмельницкий со ссылкой на пресс-службу ГНС области.

Как сообщили в фискальном ведомстве, во время проведения аналитического исследования финансово-хозяйственной деятельности одного из обществ с иностранными инвестициями, установлено внесение его учредителями значительных сумм в уставный фонд предприятия, которые не подтверждены их фактическими доходами.

Налоговики, отслеживая финансовую активность предприятия, также обнаружили, что должностные лица ООО провели сделки с криптовалютой и не уплатили в бюджет инвестиционный доход и военный сбор в общей сумме 51,8 млн грн при отчуждении доли в уставном капитале ликвидируемому на момент заключения соответствующего соглашения предприятию — нерезиденту Украины.

"Финансовые операции, проведенные указанным предприятием, относятся к операциям по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", — заявили в ГНС Хмельницкой области и добавили, что материалы исследования передали уже в правоохранительные органы для принятия решения о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований.

[Article_attached position = "1"]