Хмельницькі податківці перевіряють підприємства, що працюють на оборонпром

Податкова Хмельниччини перевіряє як підприємства з ознаками фіктивності потрапили до реєстру постачальників "Укроборонпрому", повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на "Наші гроші".

Суд надав доступ ДФС в області з можливістю вилучення до документів Державного концерну "Укроборонпром", які стосуються включення до реєстру кваліфікованих постачальників ТОВ "Виробниче підприємство "Патріот" та ТОВ "Талюрі". Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд.

З клопотання ДФС відомо, що в рамках кримінального провадження службові особи ДП "Шепетівський ремонтний завод" підозрюються в ухилянні від сплати податків в 2015 році шляхом проведення операцій з закупівлі товарів у низки фірм з ознаками фіктивності. Це були ТОВ "Талюрі", ПП "Янтра Трейдінг", Корпорація "Обєднання підприємств "Марс", ТОВ "Сістемінжинірінгменеджмент", ТОВ ВКП "Дипломат", ТОВ "Сфера" та фізособа-підприємець.

Товари за цими операціями фактично не поставлялися. Слідство встановило, що в квітні-червні 2015 року посадовці "Шепеітвський ремонтний завод" шляхом складання фіктивних бухгалтерських документів заволоділи грошима підприємства в сумі 1,85 млн грн. Гроші були легалізовані через перерахунок їх підприємствам з ознаками фіктивності.

Податківці стверджують, що серед підприємств з ознаками фіктивності, від яких формувався податковий кредит держпідприємства, є ТОВ "ВП "Патріот" та ТОВ "Талюр". За показами співробітників ремонтного заводу, ці фірми були внесені до реєстру кваліфікованих постачальників ДК "Укроборонпром". Саме надання статусу "кваліфікований" вищевказаним підприємствам послужило передумовою співпраці з ними.

ВП "Патріот" належить шотландській "Морфо Глобал ЛП", один відсоток в уставному фонді у мешканця Дніпра Євгена Немировича. Сама фірма прописана в Констянтиновці Донецької області, її керівником є Олена Хомкалова. До весни 2017 року власником фірми був Петро Клімчук.

"Талюрі" зареєстроване в Харкові на Михайла Дикого, керівник - Євген Худишкін.

З 2013 року "Шепетівський ремонтний завод" очолює Олег Туринський, якому в серпні 2015 року указом президента було присвоєно звання "Заслужений працівник промисловості України".

Гендиректором ДК "Укроборонпром" є Роман Романов, який раніше керував президентською кампанією Петра Порошенка в Херсонській області. До виборів Романов займався продажем авто, в тому числі корпорації "Богдан" першого заступника секретаря СНБО Олега Гладковського, який на цій посаді курує діяльність оборонно-промислового комплексу. Раніше співвласником "Богдану" був Петро Порошенко.

Нагадаємо, хмельницькі фіскали цьогоріч 58 разів перевірили "своїх". Внутрішня безпека облсаної фіскальної служби провела майже 60 службових перевірок та розслідувань.