Хмельницкие налоговики проверяют предприятия, работающие на оборонпром
Суд предоставил доступ ГФС в области с возможностью изъятия документов ГК "Укроборонпром", которые касаются нескольких предприятий
- Хмельницкий
-
6 ноября 2017 09:43
Налоговая Хмельницкой области проверяет, как предприятия с признаками фиктивности попали в реестр поставщиков "Укроборонпрома", сообщает Depo.Хмельницкий со ссылкой на "Наши деньги".
Суд предоставил доступ ГФС в области с возможностью изъятия документов Государственного концерна "Укроборонпром", которые касаются включения в реестр квалифицированных поставщиков ООО "Производственное предприятие "Патриот" и ООО "Талюри". Такое решение вынес Хмельницкий горрайонный суд.
Из ходатайства ГФС известно, что в рамках уголовного производства должностные лица ГП "Шепетовский ремонтный завод" подозреваются в уклонении от уплаты налогов в 2015 году путем проведения операций по закупке товаров у ряда фирм с признаками фиктивности. Это были ООО "Талюри", ЧП "Янтра Трейдинг", Корпорация "Объединение предприятий "Марс", ООО "Системинжинирингменеджмент", ООО ПКП "Дипломат", ООО "Сфера" и физлицо-предприниматель.
Товары по этим операциям фактически не поставлялись. Следствие установило, что в апреле-июне 2015 года должностные лица "Шепетовского ремонтного завода" путем составления фиктивных бухгалтерских документов завладели деньгами предприятия в сумме 1,85 млн грн. Деньги были легализованы через перерасчет их предприятиям с признаками фиктивности.
Налоговики утверждают, что среди предприятий с признаками фиктивности, от которых формировался налоговый кредит госпредприятия, является ООО "ОП "Патриот" и ООО "Талюри". По показаниям сотрудников ремонтного завода, эти фирмы были внесены в реестр квалифицированных поставщиков ГК "Укроборонпром". Именно предоставление статуса "квалифицированный" вышеуказанным предприятиям послужило предпосылкой сотрудничества с ними.
ОП "Патриот" принадлежит шотландской "Морфо Глобал ЛП", один процент в уставном фонде у жителя Днипра Евгения Немировича. Сама фирма прописана в Констянтиновке Донецкой области, ее руководителем является Елена Хомкалова. До весны 2017 года владельцем фирмы был Петр Климчук.
"Талюри" зарегистрировано в Харькове на Михаила Дикого, руководитель - Евгений Худишкин.
С 2013 года "Шепетовский ремонтный завод" возглавляет Олег Туринский, которому в августе 2015 года указом президента было присвоено звание "Заслуженный работник промышленности Украины".
Гендиректором ГК "Укроборонпром" является Роман Романов, который ранее руководил президентской кампанией Петра Порошенко в Херсонской области. До выборов Романов занимался продажей авто, в том числе корпорации "Богдан" первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, который на этой должности курирует деятельность оборонно-промышленного комплекса. Ранее совладельцем "Богдана" был Петр Порошенко.
Напомним, хмельницкие фискалы в этом году 58 раз проверили "своих". Внутренняя безопасность обласной фискальной службы провела почти 60 служебных проверок и расследований.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Хмельницкий
Все новости на одном канале в Google News
- 19:51История рома: от пиратов до экзотических коктейлей PROMO
- 16:43В ГПСУ рассказали, что изменится для мужчин при пересечении границы после 18 мая
- 10:57Нужно ли идти в ТЦК забронированным мужчинам: разъяснение Минобороны
- 21:31Тариф на э/э для населения может возрасти, ведь на восстановление энергетики нужны значительные средства, — Украинские распределительные сети Видео
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 14:54На примере 2023 года: в Минэнерго объяснили пользу от повышения тарифов на свет
- 08:55Синоптики предупредили о заморозках в 10 областях Украины
- 12:44Энергетический напиток и его состав PROMO
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 07:30В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда будут со светом города, сильнее всего пострадавшие от обстрела 22 марта
- 07:05В нескольких городах Украины — проблемы со светом после воздушной атаки
- 09:27Пиреус Банк открыл отделение в Хмельницком PROMO
- 14:47Облцентры выделили на ВСУ 19,5 млрд грн: половину из всех денег дал Киев, — КИУ
- 11:20На Хмельницкой АЭС отключили один из блоков, — Минэнерго
- 10:43В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
- 23:38Спорт и пиво: совместимы ли они? PROMO
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте