Суд дозволив перевірити "дітище" Нагути
Діяльність ТОВ з ознаками фінансової піраміди, засновником якої є Нагута, перевірять правоохоронці
- Хмельницкий
-
28 декабря 2016 14:33
Тернопільський міськрайонний суд призначив позапланову ТОВ, засновником якого є хмельничанин Нагута, передає Depo.Хмельницький з посиланням на НГП.
Планують провести перевірку дотримання вимог податкового законодавства службовими особами TOB "Хелікс Кепітал Україна" (Хмельницький) за період з 1 вересня 2014 року до 14 грудня 2016 року.
Досудове розслідування встановило, що службові особи компанії, що має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб. Останнім обіцяється отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України.
Таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались та легалізовувались, вважають правоохоронні органи.
Нагадаємо, хмельничанину Дмитру Нагуті інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою группою.
Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Його затримали як керівника піраміди "Хелікс", пізніше підозрюваного випустили на свободу "під заставу" у 5 мільйонів гривень. Але компанія називає скандал роздмуханим "жовтою" пресою і переконує вкладників відкликати заяви з поліції.
Тернопільський суд відмовив слідству у доступі до банківських карток Дмитра Нагути та "Хеліксу".
Під заставу у 2,5 мільйони гривень кожен вийшли й два інших засновників фінансової піраміди.
До поліцейських звернулися понад сотня громадян сум збитків яких сягає понад 10 мільйонів гривень.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Хмельницкий
Все новости на одном канале в Google News
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 14:54На примере 2023 года: в Минэнерго объяснили пользу от повышения тарифов на свет
- 08:55Синоптики предупредили о заморозках в 10 областях Украины
- 12:44Энергетический напиток и его состав PROMO
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 07:30В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда будут со светом города, сильнее всего пострадавшие от обстрела 22 марта
- 07:05В нескольких городах Украины — проблемы со светом после воздушной атаки
- 09:27Пиреус Банк открыл отделение в Хмельницком PROMO
- 14:47Облцентры выделили на ВСУ 19,5 млрд грн: половину из всех денег дал Киев, — КИУ
- 11:20На Хмельницкой АЭС отключили один из блоков, — Минэнерго
- 10:43В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
- 23:38Спорт и пиво: совместимы ли они? PROMO
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 08:15Ночью ПВО уничтожила 11 российских ударных беспилотников
- 10:03Оккупанты существенно снизили активность своей военной авиации, — Игнат
- 11:58В части регионов Украины объявили штормовое предупреждение
- 10:19Ветер до 25 м/с: в Украине объявили штормовое предупреждение