Суд дозволив перевірити "дітище" Нагути
Діяльність ТОВ з ознаками фінансової піраміди, засновником якої є Нагута, перевірять правоохоронці
- Хмельницький
-
28 грудня 2016 14:33
Тернопільський міськрайонний суд призначив позапланову ТОВ, засновником якого є хмельничанин Нагута, передає Depo.Хмельницький з посиланням на НГП.
Планують провести перевірку дотримання вимог податкового законодавства службовими особами TOB "Хелікс Кепітал Україна" (Хмельницький) за період з 1 вересня 2014 року до 14 грудня 2016 року.
Досудове розслідування встановило, що службові особи компанії, що має ознаки фінансової піраміди, здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб. Останнім обіцяється отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України.
Таким чином отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались та легалізовувались, вважають правоохоронні органи.
Нагадаємо, хмельничанину Дмитру Нагуті інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою группою.
Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Його затримали як керівника піраміди "Хелікс", пізніше підозрюваного випустили на свободу "під заставу" у 5 мільйонів гривень. Але компанія називає скандал роздмуханим "жовтою" пресою і переконує вкладників відкликати заяви з поліції.
Тернопільський суд відмовив слідству у доступі до банківських карток Дмитра Нагути та "Хеліксу".
Під заставу у 2,5 мільйони гривень кожен вийшли й два інших засновників фінансової піраміди.
До поліцейських звернулися понад сотня громадян сум збитків яких сягає понад 10 мільйонів гривень.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:53ВАКС конфіскував активи експрезидента "Мотор Січі" та його спільника: Що відібрали
- 10:33На Хмельниччині вночі збили два БпЛА
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 21:17Вимагання та грабежі: На Хмельниччині затримали організатора банди (ФОТО) ФОТО
- 17:09 Суд залишив колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва та його спільника за ґратами
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 08:50Під час повітряної тривоги на Хмельниччині працювала ППО
- 11:50Зіткнення двох байків: У ДТП на Хмельниччині загинула 16-річна дівчина
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 15:40 На Хмельницькій АЕС стартувало будівництво нових енергоблоків за американською технологією
- 12:45Скандал з "побиттям" активістки в ТЦК на Хмельниччині: Що відомо
- 09:55В ОВА повідомили про пошкодження приватних будинків внаслідок збиття безпілотників на Хмельниччині
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 13:20Житель Хмельниччини "замовив" старосту села за 2,5 тисячі доларів
- 10:43Нічна атака й вибухи на Хмельниччині: Що відомо