На Хмельнитчине разоблачили межрегиональный "конвертационный центр"

Налоговики разоблачили противоправную деятельность в ходе операции "Рубеж", сообщили Depo.Хмельницкий в пресс-службе ведомства.

Уже установлено, что "конвертцентр" работал на базе двух фермерских хозяйств и фактически предоставлял услуги по незаконному оформлению документов для предприятий ряда областей Украины. Они же в свою очередь осуществляли внешнеэкономические операции.

Сумма проконвертированных средств составила более 80 миллионов гривен, что дало возможность незаконно сформировать налоговый кредит по НДС.
Через счета СФХ, снималась наличность, а также средства пересчитывались на счет легальных предприятий и на карточные счета физических лиц.
Маскируя свою деятельность, организаторы, действуя от имени "подчиненных" предприятий, применяли преимущества упрощенной системы налогообложения, имитировали осуществления легальной деятельности СФХ, используя незначительные посевные площади на территории Хмельницкой области.

Поэтому не уплачено налогов на общую сумму более 5,6 миллиона гривен, которые сняты со спецсчета и фактически использованы участниками преступной схемы на собственные нужды.

Во время 7 обысков, наложен арест на 230 тонн сои и пшеницы, ориентировочной стоимостью 2 миллиона гривен. На квартирах организаторов, изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, печати, деньги, бланки первичных финансово-хозяйственных документов с оттисками печатей, пластиковые банковские карты „VISA" и „MasterCard", которые использовались при обналичивания средств, теневая бухгалтерия.

Следственные действия продолжаются.

О деятельности ДФС и законопослушность предпринимателей читайте на портале Depo.Хмельницкий.