Агроэкспортеры из Хмельницкой области и еще нескольких областей "конвертировались" на Житомирщине
Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен
- Хмельницкий
-
21 мая 2020 13:15
СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертцентра, который обслуживал экспортеров сельхозпродукции, передает Depo.Хмельницкий по информации прессслужбы СБУ.
В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конверцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре более чем 20 мощных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой области.
Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы конверта заключали фиктивные сделки купли-продажи. Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить значительные суммы денег в наличные. Организаторы конверта получали "комиссию" за услуги в зависимости от суммы проконвертированных" средств.
По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло свыше 200 миллионов гривен. Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства. У злоумышленников изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, содержащая сформированные документы, черновая бухгалтерия, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карты.
В рамках уголовного производства по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме, и имущество фигурантов госбюджета для возмещения причиненных убытков.
Напомним, аналогичный конвертационный центр прикрыли и на Хмельнитчине. Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Хмельницкий
Все новости на одном канале в Google News
- 07:30В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда будут со светом города, сильнее всего пострадавшие от обстрела 22 марта
- 07:05В нескольких городах Украины — проблемы со светом после воздушной атаки
- 09:27Пиреус Банк открыл отделение в Хмельницком PROMO
- 14:47Облцентры выделили на ВСУ 19,5 млрд грн: половину из всех денег дал Киев, — КИУ
- 11:20На Хмельницкой АЭС отключили один из блоков, — Минэнерго
- 10:43В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
- 23:38Спорт и пиво: совместимы ли они? PROMO
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 08:15Ночью ПВО уничтожила 11 российских ударных беспилотников
- 10:03Оккупанты существенно снизили активность своей военной авиации, — Игнат
- 11:58В части регионов Украины объявили штормовое предупреждение
- 10:19Ветер до 25 м/с: в Украине объявили штормовое предупреждение
- 08:16Зеленский заявил, что хочет "обновить" руководство не только в армии
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
- 13:06Интересно о шоколаде PROMO
- 14:47Рашисты от имени ГСЧС рассылают на телефоны украинцев фейки о "прилете по Хмельницкой АЭС" (ФОТО)
- 17:35Плюсы и минусы: обзор особенностей флагманского iPhone 15 Pro Max Инновации
- 16:09Скончался бывший игрок футбольной сборной Украины
- 08:57Укргидрометцентр предупредил о морозе и метелях