Агроэкспортеры из Хмельницкой области и еще нескольких областей "конвертировались" на Житомирщине

Служба безопасности Украины прекратила в Житомире деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен

Агроэкспортеры из Хмельницкой области и…

СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертцентра, который обслуживал экспортеров сельхозпродукции, передает Depo.Хмельницкий по информации прессслужбы СБУ.

В рамках досудебного расследования установлено, что двое организаторов конверцентра использовали реквизиты более 15 коммерческих структур с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. "Обслуживались" в конвертационном центре более чем 20 мощных агропромышленных предприятий из Киевской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой области.

Бизнесмены покупали часть сельхозпродукции для экспорта за наличные у небольших агропроизводителей. Для ее легализации организаторы конверта заключали фиктивные сделки купли-продажи. Механизм позволял коммерсантам противоправно увеличивать суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводить значительные суммы денег в наличные. Организаторы конверта получали "комиссию" за услуги в зависимости от суммы проконвертированных" средств.

По предварительным подсчетам специалистов, за время работы конверта в 2019-2020 годах через него прошло свыше 200 миллионов гривен. Правоохранители провели 9 одновременных обысков в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства. У злоумышленников изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, содержащая сформированные документы, черновая бухгалтерия, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карты.

В рамках уголовного производства по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, задействованных в противоправной схеме, и имущество фигурантов госбюджета для возмещения причиненных убытков.

Напомним, аналогичный конвертационный центр прикрыли и на Хмельнитчине. Группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики незаконные услуги по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличные.

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Хмельницкий

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

data-matched-content-rows-num=1 data-matched-content-columns-num=4 data-matched-content-ui-type="image_stacked"