Фірма-фантом на Хмельниччині мала 171 мільйон на рахунку

Фіктивний суб‘єкт мав бути використаний для “продажу” схемного податкового кредиту підприємствам інших регіонів України, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на прес-службу ДФС.

Державною фіскальною службою Хмельницької області викрито факт поповнення спеціальний рахунок фірми-фантома на суму більше 171 мільйона гривень.

Припинено близько 250 спроб реєстрації податкових накладних та скасовано договір про визнання електронних документів.

У схемі використано паспортні дані двох жителів Житомирської області, які перебували на заробітках в іншому регіоні України і не мають до ведення такого роду бізнесу жодного відношення.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 205 Кримінального кодексу України – “Фіктивне підприємництво”.