Аферист Нагута виявився власником розважального комплексу і ще низки підприємств

У справі фінансової піраміди "Хелікс" "спливають" все нові подробиці, інформує Depo.Хмельницький з посиланням на НГП.

Так, слідчий відділ ГУ НП у Хмельницькій області підозрює шість хмельницьких фірм, які можуть бути причетними до афери. Про це свідчить низка ухвал Хмельницького міськрайонного суду.

За даними правоохоронців, невстановлені особи, перебуваючи у приміщенні на вул. Свободи, 1А у Хмельницькому здійснювали свою діяльність на території Хмельницької та інших областях України із залученням грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків під брендом інвестиційної компанії "Helix".

Оскільки організація насправді не мала статусу фінансової установи, отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

Правоохоронці назвали шість фірм з Хмельницького, через які легалізовувалися залучені кошти вкладників "Helix": ТОВ "Джой Ленд Хмельницький", ГО "Дитяче спортивне об'єднання "Хелікс-Спорт", ТОВ "Хелікс Фемелі", ТОВ "Центр сертифікації та лабораторних експертиз", ТОВ "Перфект Лайф" і ТОВ "Телерадіокомпанія "Піраміда".

"За даними бізнес пошукового ресурсу "Youcontrol", кінцевим власником п'яти названих підприємств записаний хмельничанин Дмитро Нагута.

Нагадаємо, хмельничанину Дмитру Нагуті, що є ключовою фігурою у справі про фінансову піраміду, інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою группою.

Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагуту затримали як керівника піраміди "Хелікс", пізніше підозрюваного випустили на свободу "під заставу" у 5 мільйонів гривень. Під заставу у 2,5 мільйони гривень кожен вийшли й два інших засновників фінансової піраміди. Але компанія називає скандал роздмуханим "жовтою" пресою і переконує вкладників відкликати заяви з поліції.

Тернопільський суд відмовив слідству у доступі до банківських карток Дмитра Нагути та "Хеліксу".

До поліцейських звернулися понад сотня громадян сум збитків яких сягає понад 10 мільйонів гривень.

Невдовзі суд дозволив провести перевірку дотримання вимог податкового законодавства службовими особами TOB "Хелікс Кепітал Україна" (Хмельницький) за період з 1 вересня 2014 року до 14 грудня 2016 року.

Правоохоронці також повідомили, що відшкодування збитків потерпілим відбуватиметься шляхом продажу майна аферистів.