Суд остаточно "перекрив кисень" Нагуті і Ко
Тернопільський суд відмовив слідству у доступі до банківських карток Дмитра Нагути та "Хеліксу"
- Хмельницкий
-
12 декабря 2016 10:11
Тернопільський міськрайонний суд відмовив у задовленні клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, передає Depo.Хмельницький.
Як свідчить ухвала суду, досудове слідство мало намір прослідкувати за рухом коштів на 16 банківських картках, які належать фігурантам фінансової піраміди TOB "Хелікс Кепітал Україна" (хмельничанин Дмитро Нагута і тернополяни Роман Фелик і Богдан Воронцов) і були вилучені під час обшуків.
Згідно з Єдиним реєстром досудових розслідувань, у вересні 2014 року Нагута "створив організовану групу в яку увійшов сам та залучив до неї своїх знайомих Фелика і В, які від імені TOB "Хелікс Кепітал Україна" здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областях України по залученню грошових коштів від фізичних осіб. Людям обіцяється отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України".
Отримані шляхом обману кошти від фізичних осіб незаконно привласнюються службовими особами TOB "Хелікс Кепітал Україна" та в подальшому легалізуються шляхом придбання обєктів нерухомості. Відкрито кримінальне провадження №12016210010000181 від 18 січня 2016 року за ознаками ч.4 ст. 190 КК України ("Шахрайство").
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Хмельницкий
Все новости на одном канале в Google News
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 14:54На примере 2023 года: в Минэнерго объяснили пользу от повышения тарифов на свет
- 08:55Синоптики предупредили о заморозках в 10 областях Украины
- 12:44Энергетический напиток и его состав PROMO
- 09:36Россияне ночью атаковали Украину 13 "шахедами": сколько удалось сбить
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 07:30В "Укрэнерго" спрогнозировали, когда будут со светом города, сильнее всего пострадавшие от обстрела 22 марта
- 07:05В нескольких городах Украины — проблемы со светом после воздушной атаки
- 09:27Пиреус Банк открыл отделение в Хмельницком PROMO
- 14:47Облцентры выделили на ВСУ 19,5 млрд грн: половину из всех денег дал Киев, — КИУ
- 11:20На Хмельницкой АЭС отключили один из блоков, — Минэнерго
- 10:43В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение
- 23:38Спорт и пиво: совместимы ли они? PROMO
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 08:15Ночью ПВО уничтожила 11 российских ударных беспилотников
- 10:03Оккупанты существенно снизили активность своей военной авиации, — Игнат
- 11:58В части регионов Украины объявили штормовое предупреждение
- 10:19Ветер до 25 м/с: в Украине объявили штормовое предупреждение