На Хмельнитчине разоблачили аферу с "евробляхами"

В области ликвидирован центр минимизации таможенных платежей, через который в Украину был ввезен подержанный транспорт на сумму свыше 170 миллионов гривен, сообщает Depo.Хмельницкий по информации пресс-службы фискалов области.

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области совместно со следователями Генпрокуратуры пресекли деятельность центра минимизации таможенных платежей, который "специализировался" на импорте подержанных транспортных средств по заниженной таможенной стоимости.

В рамках проведения операции "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины, установлена группа лиц, которые зарегистрировав ряд предприятий-импортеров и, используя реквизиты СХД-нерезидентов, осуществляли поиск физических и юридических лиц, планировавших покупку транспортных средств за границей (бывших в употреблении тягачей, полуприцепов, мотоциклов, спецтехники, с/х техники и навесного оборудования к ней). После этого фигуранты обращались к потенциальным клиентам с предложением оказания услуг по ввозу таких транспортных средств по заниженной таможенной стоимости.

Достигнув согласия с заказчиком, фигуранты готовили документы на импорт техники (грузовые таможенные декларации, инвойсы, сертификаты, заключения экспертного авто-товароведческого исследования и др.), используя реквизиты подконтрольных предприятий-импортеров и нерезидентов, в которые вносили недостоверные сведения о таможенной стоимости импортируемых товаров, занижая тем самым суммы таможенных платежей.

Данные документы подавались для осуществления таможенного оформления, после чего производились расчеты за приобретенные транспортные средства двумя этапами: безналичным путем - используя банковские счета предприятий (согласно документам с заниженной стоимостью) и наличным путем - часть фактической стоимости импортируемого товара передавали наличными либо вносили на личные карточные счета подконтрольных лиц. Соответственно, суммы денежных средств, полученные от реализации транспортных средств, лишь частично отражались в бухгалтерском учете.

Общий объем импортных операций предприятий, которые входили в состав ЦМТП, в течение 2017-2019 годов составил более 170 млн. гривен.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисах компаний - фигурантов, изъяты регистрационные, финансово-хозяйственные, бухгалтерские документы и печати подконтрольных СХД, оттиски печатей на чистых бланках,черновые записи, банковские платежные карты, экспертные заключения, документы таможенного оформления и флеш-накопители.

Кроме того, согласно постановления суда приостановлены расходные операции по банковским счетам и наложен арест на денежные средства, размещенные на расчетных счетах подконтрольных компаний-импортеров, а также направлено соответствующее постановление на арест лимита в системе электронного администрирования НДС. Продолжается следствие.

Напомним, львовские владельцы "евроблях" массово оказываются жертвами мошенников.