На Хмельниччині вивели з тіні близько 60 мільйонів гривень

На Хмельниччині упереджено тендерні афери з бюджетними коштами на 60 мільйонів гривень, повідомили Depo.Хмельницький в прес-службі ДФС області.

Лише впродовж січня-березня працівники відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Хмельницькій області отримали такий результат.

Щодо ряду кримінальних правопорушень, дослідження их передано до правоохоронних органів.

Так, податківці виявили можливі вчинення 2 правопорушень за статтею 209 Кримінального кодексу, де загальна сума легалізованих доходів становить понад 1 мільйон гривень, 4 правопорушення - за статтею 212 Кримінального кодексу України із сумою ухилення від сплати податків понад 25 мільйонів гривень та 5 правопорушень за статтею 191 Кримінального кодексу, де сума встановлених збитків склала 34 мільйони гривень.

За результатами розгляду переданих матеріалів розпочато кримінальні провадження за частиною 3 статті 191 КК України стосовно одного з приватних підприємців, де сума розкрадання бюджетних коштів складає близько 150 тисяч гривень, та за частиною 3 статті 212 КК України, в ході розслідування якого під виглядом господарської діяльності одного з підприємств викрито функціонування конвертцентру, що надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов‘язань та конвертації грошових коштів на мільйони гривень.