Конвертцентр с оборотом в размере 40 млн грн разоблачили в Хмельницкой области

Об этом Depo.Хмельницкий сообщили в прессгруппе УСБУ в Хмельницкой области.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей предоставляла предприятиям Киевской и Хмельницкой областей "услуги" по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличные.

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что злоумышленники зарегистрировали ряд предприятий с признаками фиктивности в Хмельницком и Киеве, реквизиты которых использовались для осуществления бестоварных финансово-хозяйственных операций. На счета данных подконтрольных фирм заказчики конвертации перечисляли средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем эти средства организаторы конвертцентра незаконно обналичивали, чем нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах.

По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял свыше сорока миллионов гривен.

Во время ряда санкционированных обысков у участников конвертационного центра правоохранители изъяли практически полмиллиона гривен, печати фиктивных предприятий, электронные носители информации, первичные финансово-хозяйственные документы и чековые книжки, которые доказывают осуществление противоправных сделок.

На данный момент продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства по признакам совершения правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 и ч. 3. ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с ГУ ГФС и теруправлением ГБР, расположенным в г. Хмельницкий.