ГПУ устанавливает причастных к присвоению средств инвесторов на сумму 1,4 млн грн в Хмельницком

Об этом говорится на сайте генпрокуратуры, передает Depo.Хмельницкий.

Главным следственным управлением СБУ по процессуального руководству Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту завладения неустановленными должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью и частного предприятия средствами инвесторов в особо крупном размере по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Установлено, что в 2007 и 2008 годах между ООО и тремя лицами заключены договоры о долевом инвестировании в коммерческую недвижимость в г. Хмельницкий общей площадью 800 кв м, стоимостью 1,4 млн грн.

После чего служебные лица ООО умышленно довели указанное предприятие к неплатежеспособности, отказались от аренды земельного участка, отведенного под строительство в пользу подконтрольного им частного предприятия, которое фактически осуществило в 2016 году строительство торгово-офисного центра со спортивно-развлекательным детским и спортивно-оздоровительным комплексами, заведениями общественного питания и паркингом, а также отказались выполнять перед вкладчиками свои обязательства и возвращать им денежные средства на общую сумму 1,4 млн грн, завладев ими, чем нанесли последним материальный ущерб в особо крупных размерах.

С целью быстрого, всестороннего и полного исследования обстоятельств уголовного производства 21.03.2018 на территории г. Хмельницкий с участием прокурора, следователей, оперативных работников ГУБКОЗ, спецподразделения Нацполиции проведен ряд обысков в жилых и нежилых помещениях фигурантов, в ходе которых изъяли "черновую бухгалтерию", техническую, проектно-сметную документацию предприятий-застройщиков, оружие и тому подобное.

В этом же производстве следственным путем проверяются факты незаконного завладения в течение 2012-2017 годов земельными участками в Хмельницкой, Черновицкой и других областях на сумму более 100 млн грн путем злоупотреблений при заключении договоров спецификации, аренды, субаренды, купли-продажи, изменении целевого назначения и тому подобное.

"Стоит отметить, что в незаконных махинациях с отводом земельных участков задействован значительный административный ресурс, коррумпированные связи, прослеживается причастность так называемых "воров в законе", а потому есть основания считать, что в данном случае действует устойчивая преступная группировка", - говорится в информации ГПУ.

В настоящее время следственным путем проверяется приведенная информация, в том числе причастность к указанным преступлениям депутатов Хмельницкого городского совета, правоохранителей региона, руководителей и учредителей более 20 субъектов хозяйствования.

Напомним, несколько дней назад в помещении одного из крупнейших ТРЦ Хмельницкого проводились обыски столичными правоохранителями.