Нагута и Ко "кинули" полтысячи человек на почти 40 млн. грн

Среди пострадавших - не только украинцы, но и жители других стран

Число пострадавших от "деятельности" аферистов "Хеликса" выросло уже до 480 человек, передает Depo.Хмельницкий со ссылкой на Униан.

Как заявил начальник сектора коммуникаций ГУ НП в Тернопольской области Сергей Крета, среди пострадавших есть и иностранцы, в частности жители Израиля, Молдовы, Казахстана. Больше всего заявителей – из Тернопольской области.

"Стоимость имущества и заблокированных средств у подозреваемых в организации финансовой пирамиды составляет 25 млн грн, тогда как сумма ущерба уже достигла 37 млн грн. Как видим, данные суммы существенно расходятся, – констатировал Крета. Правоохранитель также сообщил, что в полицию ежедневно поступает по 5-7 заявлений от потерпевших.

Также, по словам полицейского, о подозрении вскоре сообщат и тем лицам, которые брали деньги у потерпевших и передавали в "Хеликс".

Напомним, хмельничанину Дмитрию Нагуте инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой.

Ему грозит лишение свободы от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Нагуту задержали как руководителя пирамиды "Хеликс", позже подозреваемого выпустили на свободу "под залог в 5 миллионов гривен. Под залог в 2,5 миллиона гривен каждый вышли и два других основателя финансовой пирамиды. Но компания называет скандал раздутым "желтой" прессой и убеждает вкладчиков отозвать заявления из полиции.

Тернопольский суд отказал следствию в доступе к банковским картам Дмитрия Нагуты и "Хеликса".

К полицейским обратились более сотни граждан, сумма убытков которых составляет более 10 миллионов гривен.

Вскоре суд разрешил провести проверку соблюдения требований налогового законодательства служебными лицами ООО "Хеликс Кепитал Украина" (Хмельницкий) за период с 1 сентября 2014 года до 14 декабря 2016 года.

Правоохранители также сообщили, что возмещение убытков пострадавшим будет происходить путем продажи имущества аферистов.

Больше о событиях Хмельниччины читайте на Depo.Хмельницкий

Следите за нашими новостями в соцсетях и присоединяйтесь к нашим группам Вконтакте, Фейсбук и Твитере

Loading...
Loading...