Центр мінімізації митних платежів ліквідували у Тернополі
За три роки ділки завезли товарів на 326 млн гривень
- Хмельницький
-
23 липня 2019 12:02
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області у рамках проведення операцій "Рубіж" та "Бастіон" припинили роботу центру мінімізації митних платежів, організатори якого забезпечували ввезення на митну територію України товарів за заниженою фактурною вартістю, передає Depo.Тернопіль за інформацією прес-служби ДФС області.
"Для реалізації своїх намірів вони зареєстрували ряд підприємств-імпортерів, від імені яких на замовлення "клієнтів" (фізичних осіб – підприємців) із підконтрольними нерезидентами укладались зовнішньоекономічні контракти на імпорт в Україну вживаних речей, а також нового брендового одягу, взуття та сумок, які фактично ввозились під виглядом вживаних," - розказують фіскали.
Відтак з метою заниження належних до сплати митних платежів виготовлялись бланки документів (інвойси, CMR, специфікації, контракти тощо) з відтисками печаток фірм-нерезидентів, до яких вносились недостовірні відомості щодо вартості імпортованих товарів, товарних підпозицій за кодами УКТЗЕД та інші відомості. Підроблені документи передавались митному брокеру для митного оформлення товару.
Після розмитнення товар завозили на склади у Тернополі та Тернопільській області для сортування, а потім доставляли замовникам, які реалізовували його через спеціалізовані магазини за готівку без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку.
У свою чергу, замовники послуг мінімізації розраховувались із фігурантами за поставлену продукцію готівкою. Вказані операції також не відображались в бухгалтерському та податковому обліку.
"Загальний обсяг імпортованих таким чином товарів протягом 2017-2019 рр склав 326 млн гривень, - деталізують в ДФС. - За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях, в магазинах та за місцями проживання фігурантів у Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях, з незаконного обігу вилучено бухгалтерські документи, чорнові записи, документи нерезидентів - фактичних відправників товару, етикетки для одягу відомих торгових марок та інші докази незаконної діяльності."
Триває досудове розслідування.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький
Всі новини на одному каналі в Google News
- 21:53ВАКС конфіскував активи експрезидента "Мотор Січі" та його спільника: Що відібрали
- 10:33На Хмельниччині вночі збили два БпЛА
- 09:36Росіяни вночі атакували Україну 13 "шахедами": скільки вдалося збити
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 21:17Вимагання та грабежі: На Хмельниччині затримали організатора банди (ФОТО) ФОТО
- 17:09 Суд залишив колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва та його спільника за ґратами
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 08:50Під час повітряної тривоги на Хмельниччині працювала ППО
- 11:50Зіткнення двох байків: У ДТП на Хмельниччині загинула 16-річна дівчина
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 15:40 На Хмельницькій АЕС стартувало будівництво нових енергоблоків за американською технологією
- 12:45Скандал з "побиттям" активістки в ТЦК на Хмельниччині: Що відомо
- 09:55В ОВА повідомили про пошкодження приватних будинків внаслідок збиття безпілотників на Хмельниччині
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 13:20Житель Хмельниччини "замовив" старосту села за 2,5 тисячі доларів
- 10:43Нічна атака й вибухи на Хмельниччині: Що відомо