"Спритний" підприємець зі Старокостянинова нажив мільйони на вагітних

За процесуального керівництва Старокостянтинівської місцевої прокуратури, слідчим відділом Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в області завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом протиправного заволодіння керівником низки підприємств державними коштами, призначеними для виплати допомоги породіллям, на суму понад 1,6 млн грн, повідомили Depo.Хмельницький в облпрокуратурі.

Зібрано достатню кількість доказів для оголошення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 - заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч.5 ст.191 - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненим в особливо великих розміра, ч.1 ст.209 - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ч.1 ст.205 - фіктивне підприємництво, ч.2 ст.366 - службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, ч.ч. 3, 4 ст.358 - підроблення та використання офіційних документів КК України.

Встановлено, що упродовж 2012-2015 років, житель Старокостянтинова, будучи керівником та виконувачем обов’язків керівника ряду підприємств, зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення довідок про працевлаштування у нього вагітних жінок та подальшої подачі неправдивих заявок-розрахунків, заволодів коштами Фонду соціального страхування України в сумі понад 1,6 млн грн, які були перераховані на рахунки вказаних підприємств для надання матеріального забезпечення у зв’язку із вагітністю та пологами.

Після отримання грошей на банківські рахунки зі спеціальним режимом використання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховання та маскування незаконного походження цих коштів, підозрюваний перераховував їх на рахунки ряду підконтрольних йому підприємств, а надалі - на особисті та карткові банківські рахунки близьких осіб.

Виведені у протиправний спосіб та легалізовані (відмиті) грошові кошти підприємливий чоловік використав на особисті потреби. Окрім цього, займаючись представництвом інтересів громадян в судах, зловмисник підробив ряд квитанцій про сплату судового збору за розгляд судами цивільних позовів та апеляційних скарг, які в подальшому посвідчив підробленою печаткою АТ "Ощадбанк" та подав в суди. Такими діями інтересам Судової адміністрації України зловмисник спричинив збитків на суму понад 5 тис грн.

Вказаній особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі спричинених ним матеріальних збитків та заявленого цивільного позову, що становить понад 1,6 млн грн.

Як повідомив керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець, обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено для розгляду до суду.

Нагадаємо, поліція розслідує відмивання десятків мільйонів гривень комунальниками Дніпра.