"Спритний" підприємець зі Старокостянинова нажив мільйони на вагітних
До суду направлено обвинувальний акт за фактом відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 1,6 млн грн
- Хмельницький
-
1 березня 2019 15:51

За процесуального керівництва Старокостянтинівської місцевої прокуратури, слідчим відділом Старокостянтинівського відділу поліції ГУНП в області завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом протиправного заволодіння керівником низки підприємств державними коштами, призначеними для виплати допомоги породіллям, на суму понад 1,6 млн грн, повідомили Depo.Хмельницький в облпрокуратурі.
Зібрано достатню кількість доказів для оголошення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 - заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки, ч.5 ст.191 - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненим в особливо великих розміра, ч.1 ст.209 - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ч.1 ст.205 - фіктивне підприємництво, ч.2 ст.366 - службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, ч.ч. 3, 4 ст.358 - підроблення та використання офіційних документів КК України.
Встановлено, що упродовж 2012-2015 років, житель Старокостянтинова, будучи керівником та виконувачем обов’язків керівника ряду підприємств, зловживаючи службовим становищем, шляхом підроблення довідок про працевлаштування у нього вагітних жінок та подальшої подачі неправдивих заявок-розрахунків, заволодів коштами Фонду соціального страхування України в сумі понад 1,6 млн грн, які були перераховані на рахунки вказаних підприємств для надання матеріального забезпечення у зв’язку із вагітністю та пологами.
Після отримання грошей на банківські рахунки зі спеціальним режимом використання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховання та маскування незаконного походження цих коштів, підозрюваний перераховував їх на рахунки ряду підконтрольних йому підприємств, а надалі - на особисті та карткові банківські рахунки близьких осіб.
Виведені у протиправний спосіб та легалізовані (відмиті) грошові кошти підприємливий чоловік використав на особисті потреби. Окрім цього, займаючись представництвом інтересів громадян в судах, зловмисник підробив ряд квитанцій про сплату судового збору за розгляд судами цивільних позовів та апеляційних скарг, які в подальшому посвідчив підробленою печаткою АТ "Ощадбанк" та подав в суди. Такими діями інтересам Судової адміністрації України зловмисник спричинив збитків на суму понад 5 тис грн.
Вказаній особі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі спричинених ним матеріальних збитків та заявленого цивільного позову, що становить понад 1,6 млн грн.
Як повідомив керівник Старокостянтинівської місцевої прокуратури Василь Сліпець, обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено для розгляду до суду.
Нагадаємо, поліція розслідує відмивання десятків мільйонів гривень комунальниками Дніпра.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький
Всі новини на одному каналі в Google News
- 12:55Ігри дітей з протипіхотною міною на Хмельниччині закінчилися ампутацією для одного хлопчика
- 16:01Керівник держпідприємства "Проскурівка" звинуватив нардепа Лабазюка у спробі рейдерського захоплення компанії
- 23:19Унікальну операцію із застосуванням 3D-імпланту провели у Хмельницькому пораненому військовому
- 22:20На Хмельниччині викрили контрабанду психотропів під виглядом БАДів
- 20:31Негода накрила Україну: Які регіони постраждали найбільше (ВІДЕО) Відео
- 12:55На Хмельниччині 16-річна дитина отримала важкі травми, впавши з електросамокату
- 20:24На Хмельниччині 13 високопосадовців "погоріли" на зловживаннях
- 10:46На Хмельниччині під час масованої атаки знищено крилату ракету та 26 БпЛА
- 08:33Ворог атакував Хмельниччину: Що відомо
- 09:41В Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в серпні
- 23:53Україна домовилася про обмін 1200 полонених, - Зеленський
- 14:48"Гроші ходять за вчителем": у МОН пояснили, як змінився підхід до підвищення кваліфікації педагогів
- 11:2325-річний киянин намагався підірвати авто ЗСУ на Хмельниччині ФОТО
- 10:32На хабарі у 200 тис. грн погорів топпосадовець податкової Хмельниччини ФОТО Відео
- 09:20На Хмельниччині через нічну атаку пошкоджено 20 будинків ФОТО
- 15:50 Нардепи схвалили новий склад Кабміну на чолі зі Свириденко
- 12:36На турбазі на Хмельниччині виявили канабісу на 1,2 млн грн
- 11:21Робота ППО на Хмельниччині: Що відомо
- 15:43iPhone 16 очима професійного фотографа: чи вартує своїх грошей? Інновації