Схему формування багатомільйонного кредиту викрили на Хмельниччині

Податківці викрили схему формування фіктивного податкового кредиту на 5 млн грн, передає Depo.Хмельницький.

Як розповідають фіскали, фахівці провели аналітичне дослідження, за результатами якого зруйновано тіньову схему формування фіктивного податкового кредиту на суму 5,1 мільйона гривень.

Встановлено, що протягом 2018 – 2019 років посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю, реєструючи податкові накладні без фактичного здійснення господарських операцій та скріплюючи їх електронним цифровим підписом, завідомо внесли неправдиві дані до ЄРПН на загальну суму ПДВ понад 5 мільйонів гривень.

Протиправна реєстрація податкових накладних, здійснювалась для подальшого документального оформлення безтоварних операцій з підприємствами реального сектору економіки України, що мінімізувало сплату податкових надходжень до бюджету та легалізації коштів, невідомого походження в результаті здійснення операцій без відображення в податковій звітності.

Наразі податковою службою Хмельниччини встановлено 24 суб‘єкти господарської діяльності, посадові особи яких причетні до формування схемного податкового кредиту. Матеріали дослідження передано до правоохоронних органів.

Нагадаємо, жителі Хмельницького і Чернівців організували тіньовий бізнес під прикриттям турфірми.