Хмельницькі податківці "накрили" конвертцентр з тіньовим обігом у 130 мільйонів

На Хмельниччині припинено діяльність конвертцентру з тіньовим обігом у 130 мільйонів гривень, передає Depo.Хмельницький з посиланням на прес-службу ДФС в області.

Співробітниками податкової міліції Хмельницької області в рамках розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України викрито та припинено діяльність конвертаційного центру.

Орієнтовний обіг проконвертованих протягом 2015 року коштів склав понад 130 мільйонів гривень. Ймовірні втрати бюджету від незаконної діяльності конвертаторів – понад 22 мільйони гривень.

Під час обшуків за адресами розташування виробничих потужностей та місцями проживання фігурантів центру виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та фінансово-господарську документацію, що свідчить про протиправну діяльність.