Двоє хмельничан створили незаконний онлайн-обмінник - міняли гроші на криптовалюту

Кіберполіцейські викрили організаторів онлайн-обмінника заборонених електронних валют, передає Depo.Хмельницький за інформацією пресслужби відомства.

Співробітники кіберполіції Хмельницької області спільно із слідчим управлінням, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили осіб, які організували вебресурс для незаконних фінансових операцій. Правопорушниками виявилися двоє громадян віком 35 та 45 років.

Фігуранти створили вебресурс, що надавав можливість обміняти гривню на криптовалюту та електронні валюти, в тому числі ті, обіг яких в Україні заборонено.

Кіберполіція встановила низку банківських та рахунків електронних платіжних систем, через які проводилися незаконні операції.  Правоохоронці провели три санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки. Вилучене направлено на проведення відповідних експертиз. 

За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) та за ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Санкція статі передбачає позбавлення волі на строк до шести років. Слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України виявили та припинили у Хмельницькому діяльність каналу витоку персональних даних з баз Державної фіскальної служби.