Податківці Хмельниччини викрили масштабну схему постачання та продажу товарів в обхід митниці

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Хмельницькій області спільно із працівниками Генеральної прокуратури України вилучили велику партію товарів, які були незаконно ввезені в Україну, передає Depo.Хмельницький за інформацією ДФС.

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, серед яких громадяни Туреччини та України, які ввозили на митну територію України високоліквідні товари народного споживання із заниженням їх митної вартості та приховуванням від митного контролю. 

Товари ввозилися через підконтрольні фігурантам компанії на замовлення фізичних осіб – підприємців, які здійснюють свою діяльність на ринках регіону, та на замовлення власників Інтернет-магазинів, які у подальшому реалізовували їх за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку. Доставляли "замовлення" в морські порти, а звідки – перевозили в складські приміщення, розташовані у Хмельницькому. При цьому під час розмитнення продукції до документів, які подавалися на митницю, вносилися неправдиві відомості щодо номенклатури, кількості та вартості товарів, внаслідок чого занижувалась сума митних платежів. 

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних та складських приміщеннях фігурантів, з незаконного обігу вилучено та передано на зберігання понад шість тонн товарів народного споживання вартістю більше чотири мільйони гривень, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, електронні носії інформації та ін. докази незаконної діяльності. 

Слідство триває.