Хмельницький шахрай-"пірамідник" "кинув" півтисячі людей на майже 40 млн. грн

Кількість потерпілих від "діяльності" аферистів фінансової піраміди "Хеліксу" зросла вже до 480 осіб, передає Depo.Хмельницький з посиланням на Уніан.

Як заявив начальник сектору комунікацій ГУ НП в Тернопільській області Сергій Крета, серед потерпілих є і іноземці, зокрема жителі Ізраїлю, Молдови, Казахстану. Найбільше заявників – з Тернопільської області.

"Вартість майна та заблокованих коштів в підозрюваних в організації фінансової піраміди складає 25 млн грн, тоді як сума збитків уже сягнула 37 млн грн. Як бачимо, дані суми істотно розходяться, – констатував Крета. Правоохоронець також повідомив, що до поліції щодня надходить по 5-7 заяв від потерпілих.

Також, за словами поліцейського, про підозру невдовзі повідомлять і тим особам, які брали гроші в потерпілих і передавали в "Хелікс".

Нагадаємо, хмельничанину Дмитру Нагуті інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою группою.

Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагуту затримали як керівника піраміди "Хелікс", пізніше підозрюваного випустили на свободу "під заставу" у 5 мільйонів гривень. Під заставу у 2,5 мільйони гривень кожен вийшли й два інших засновників фінансової піраміди. Але компанія називає скандал роздмуханим "жовтою" пресою і переконує вкладників відкликати заяви з поліції.

Тернопільський суд відмовив слідству у доступі до банківських карток Дмитра Нагути та "Хеліксу".

До поліцейських звернулися понад сотня громадян сум збитків яких сягає понад 10 мільйонів гривень.

Невдовзі суд дозволив провести перевірку дотримання вимог податкового законодавства службовими особами TOB "Хелікс Кепітал Україна" (Хмельницький) за період з 1 вересня 2014 року до 14 грудня 2016 року.

Правоохоронці також повідомили, що відшкодування збитків потерпілим відбуватиметься шляхом продажу майна аферистів.