Тернополянина арештували за справою "Повітряного експресу"

Керівника ТОВ "ФК "Сапфір Фінанс" Івана Радика взяли під варту до кінця жовтня

Тернополянина арештували за справою "Пов…

Два місяці перебуватиме під вартою юрист Каськіва, повідомляє Depo.Хмельницький з посиланням на "Наші гроші".

Вихідцю з Тернопільщини Івану Радику як альтернативу суд пропонує  заставу у 13,21 млн грн. Про це свідчить ухвала Соломянського райсуду Києва.

Екс-юрист підозрюється у змові з в.о.директора ДП "Нацпроект "Повітряний експрес", іншими невстановленими особами і заволодінні 81,95 млн грн. державних коштів. Т.в.о. директора "Повітряного експресу", за підписом якого виводилися кошти, був Геннадій Дяченко.

Наприкінці 2014 року "Повітряний експрес" уклав із ТОВ "ФК "Сапфір Фінанс" Івана Радика договір про залучення коштів на умовах вкладу. Всього 81,95 млн грн. У подальшому гроші держпідприємству повернуті не були.

Слідчі НАБУ встановили, що "ФК "Сапфір Фінанс" перерахувала ТОВ "Нафтопромсервіс" 17 млн грн. державних грошей, ТОВ "Омніслеш" – 3 млн грн., ТОВ "Експрес Конект" – 13,21 млн грн.,

У ТОВ, керівником якого був Іван Радик, перерахувало 10,60 млн грн.  14 фірмам з ознаками фіктивності.

За інформацією слідчих, далі Іван Радик особисто зняв із рахунків цих компаній 13,21 млн грн. Гроші, як стверджують детективи, були розподілені між Радиком, в.о.директора ДП "Нацпроект "Повітряний експрес" та іншими невстановленими особами.

Підозрюваний Іван Радик просив про пом’якшення запобіжного заходу. Однак суд не погодився. Суд взяв до уваги ризик, що Радик втече за кордон або на неконтрольовані Україною території чи контактувати з іншими невстановленими ще співучасниками злочину з приводу знищення доказів.

У матеріалах суду зазначено, що Іван Радик є забезпеченою людиною. Так, він є власником 2,75 га землі у Тернопільській області, є засновником більше 400 підприємств. Внески Радика до статутного фонду підприємств складають мільйони гривень. При обшуку його помешкання в Києві вилучено ключі і техпаспорти на автомобілі Мерседес М 2011 року та GL 2013 року випуску, а також документи на придбання квартири. У реєстрі нерухомості є дані, що у 2007 р. Іван Радик передав в іпотеку банку квартиру на проспекті Лісовому в Києві. Власницею квартири значилась Олена Радик.

Іван Радик починав кар’єру на початку 2000-х як арбітражний керуючий – посередник у справах про банкрутство між судом та підприємством-банкрутом. Свого часу Радик також був адвокатом і співпрацював з групою Дубневичів, нинішніх нардепів від БПП.

Торік листопаді рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області Іван Радик позбавлений права займатись адвокатською діяльністю у зв’язку із вчиненням ним, як представником фізичної особи, правочину у власних інтересах пов’язаним із набуттям ним права власності на майно.

 

 

Більше новин про події у світі читайте на Depo.Тернопіль

Всі новини на одному каналі в Google News

Слідкуйте за новинами у Телеграм

Підписуйтеся на нашу сторінку у Facebook

deneme