На Хмельниччині податкова міліція розкрила більше 10 тіньових схем з мільйонними оборудками

З початку року податковою міліцією Хмельниччини викрито більше десяти тіньових схем ухилення від сплати податків, повідомили Depo.Хмельницький в прес-службі ДФС області.

Серед виявлених правопорушень – умисне ухилення від сплати податків, незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Вручили 3 повідомлення про підозру по кримінальних провадженнях, направили до суду матеріали 3 кримінальних проваджень за статтями 212 та 204 ККУ.

"Розпочато 2 досудових розслідування за фактами незаконних заявок на відшкодування ПДВ, в результаті чого упереджено відшкодування схемного податкового кредиту майже на 1 мільйон гривень та викрито факт ухилення від сплати ПДВ із сумою збитків на 2,5 мільйона гривень. Також у сфері державних закупівель до єдиного державного реєстру внесено кримінальне провадження щодо переможців тендерних закупівель. У митній сфері розпочато кримінальне провадження за статтею 212 КК України у ході його проведення вилучено предметів правопорушень на 30 тисяч гривень, збільшено митну вартість товарно-матеріальних цінностей при розмитненні, в результаті чого сума додаткових митних платежів до бюджету склала понад 300 тисяч гривень," – повідомляють податківці.

У І кварталі оперативники працівниками ГУ ДФС в області виявили та припинили діяльність "конвертаційного центру" із обсягом проконвертованих коштів понад 130 мільйонів гривень, втрати бюджету від його функціонування склали 22 мільйони гривень.

З незаконного обігу вилучили товарів підакцизної групи майже на 3 мільйони гривень.