Хмельницький шахрай-"пірамідник" "кинув" півтисячі людей на майже 40 млн. грн
Серед потерпілих - не лише українці, але й жителі інших країн
- Хмельницький
-
6 лютого 2017 17:17
Кількість потерпілих від "діяльності" аферистів фінансової піраміди "Хеліксу" зросла вже до 480 осіб, передає Depo.Хмельницький з посиланням на Уніан.
Як заявив начальник сектору комунікацій ГУ НП в Тернопільській області Сергій Крета, серед потерпілих є і іноземці, зокрема жителі Ізраїлю, Молдови, Казахстану. Найбільше заявників – з Тернопільської області.
"Вартість майна та заблокованих коштів в підозрюваних в організації фінансової піраміди складає 25 млн грн, тоді як сума збитків уже сягнула 37 млн грн. Як бачимо, дані суми істотно розходяться, – констатував Крета. Правоохоронець також повідомив, що до поліції щодня надходить по 5-7 заяв від потерпілих.
Також, за словами поліцейського, про підозру невдовзі повідомлять і тим особам, які брали гроші в потерпілих і передавали в "Хелікс".
Нагадаємо, хмельничанину Дмитру Нагуті інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою группою.
Йому загрожує позбавлення волі від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагуту затримали як керівника піраміди "Хелікс", пізніше підозрюваного випустили на свободу "під заставу" у 5 мільйонів гривень. Під заставу у 2,5 мільйони гривень кожен вийшли й два інших засновників фінансової піраміди. Але компанія називає скандал роздмуханим "жовтою" пресою і переконує вкладників відкликати заяви з поліції.
Тернопільський суд відмовив слідству у доступі до банківських карток Дмитра Нагути та "Хеліксу".
До поліцейських звернулися понад сотня громадян сум збитків яких сягає понад 10 мільйонів гривень.
Невдовзі суд дозволив провести перевірку дотримання вимог податкового законодавства службовими особами TOB "Хелікс Кепітал Україна" (Хмельницький) за період з 1 вересня 2014 року до 14 грудня 2016 року.
Правоохоронці також повідомили, що відшкодування збитків потерпілим відбуватиметься шляхом продажу майна аферистів.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Хмельницький
Всі новини на одному каналі в Google News
- 22:12 Зима повертається: В Україну йдуть заморозки
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 21:17Вимагання та грабежі: На Хмельниччині затримали організатора банди (ФОТО) ФОТО
- 17:09 Суд залишив колишнього президента "Мотор Січі" Богуслаєва та його спільника за ґратами
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 08:50Під час повітряної тривоги на Хмельниччині працювала ППО
- 11:50Зіткнення двох байків: У ДТП на Хмельниччині загинула 16-річна дівчина
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 15:40 На Хмельницькій АЕС стартувало будівництво нових енергоблоків за американською технологією
- 12:45Скандал з "побиттям" активістки в ТЦК на Хмельниччині: Що відомо
- 09:55В ОВА повідомили про пошкодження приватних будинків внаслідок збиття безпілотників на Хмельниччині
- 18:43 В "Укренерго" закликали українців зменшити споживання електроенергії
- 22:02 В Україні зараз найгірший показник народжуваності за останні 300 років
- 21:58Тарифи на світло: в Міненерго не виключили підвищення цін
- 13:20Житель Хмельниччини "замовив" старосту села за 2,5 тисячі доларів
- 10:43Нічна атака й вибухи на Хмельниччині: Що відомо
- 12:58З початку року в Дії зареєструвалася рекордна кількість ФОПів
- 11:35 Затримання заступника голови ВЛК в Хмельницькому: Посадовець вимагав і отримав від військового 40 тис. грн ФОТО
- 10:33На Хмельниччині вночі знищено один "шахед"